Опубликовано в журнале «Юрист» № 8(159)
Соавторы:
Валентина Завадская, управляющий партнер, адвокат Адвокатского бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ»
Полина Белозерова, помощник адвоката Адвокатского бюро «ДЕ ЮРЕ КОНСАЛТ»
Идеальное завершение судебного процесса – вынесенное в пользу истца судебное решение. Казалось бы – дело сделано! Однако, к сожалению, это не совсем так. Наличие судебного решения по взысканию долга не является 100%-ной гарантией возврата денежных средств. Как говорится, решение суда – лишь 30 % дела. Большая загрузка судебных исполнителей, несвязанность судебных исполнителей жесткими процессуальными сроками, отсутствие времени, а возможно, и нежелание использовать все предоставленные государством судебным исполнителям методы и способы взыскания задолженности делают процесс исполнения решений судов зачастую слишком длительным и малоэффективным.
Ситуацию может усугубить отсутствие информации о месте нахождения должника. В таком случае не стоит полностью доверяться судебному исполнителю, ведь должник может самостоятельно принять определенные меры, направленные на розыск должника и его имущества.
Взыскатель может попробовать получить информацию о месте нахождения должника и его имущества по телефону (регистрирующий орган, налоговая, ФСЗН и т.д.); посредством сети Интернет (сайт должника, рекламные объявления, официальная информация на сайтах госорганов и т.д.); посредством общения с иными взыскателями должника, информацию о которых можно найти на сайте Верховного Суда; посредством запроса в ЕГР, а также запросов о должнике и его имуществе в иные госорганы и т.д.
Невозможность установить место нахождения должника и его имущества, на которое возможно обратить взыскание, является серьезным препятствием для исполнения судебного решения.
Так, в соответствии со ст. 366 Хозяйственного процессуального кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) исполнительный документ, по которому исполнение не производится или произведено неполно, возвращается взыскателю, если по адресу, указанному взыскателем в заявлении о возбуждении исполнительного производства, должник не находится или не проживает либо не установлено место нахождения его имущества.
Исключение составляет объявление розыска должника судебным исполнителем через органы внутренних дел. В этом случае исполнительный документ не возвращается взыскателю, но исполнительное производство приостанавливается до розыска должника. Однако согласно п. 12 Указа Президента Республики Беларусь от 29.11.2013 № 530 «О некоторых вопросах совершенствования организации исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов» (далее – Указ № 530) объявление судебным исполнителем розыска возможно только в отношении должника – индивидуального предпринимателя или гражданина. Иными словами, в отношении должника – юридического лица розыск объявлен не будет и в случае невозможности установить место нахождения должника или его имущества исполнительный документ будет возвращен взыскателю.
В связи с изложенным считаем целесообразным для взыскателей самостоятельно предпринимать ряд действий, как на стадии, предшествующей возбуждению исполнительного производства, так и на самой стадии исполнительного производства, направленных на установление места нахождения должника и его имущества, на которое возможно обратить взыскание.
Рассмотрим ряд мер, направленных на поиск места нахождения должника и его имущества, используемых в нашей практике.
Получение общей информации о должнике по телефону
Для начала целесообразно по возможности попытаться получить общую информацию о должнике. Так, при определенной степени везения, позвонив по всем известным телефонным номерам Должника, можно получить информацию о руководителе, учредителях, актуальном юридическом адресе, информацию о том, осуществляет ли должник предпринимательскую деятельность, не находится ли в ликвидации/банкротстве и иную связанную с должником информацию.
Так, звонок в регистрирующий орган (администрацию района) по месту нахождения должника может дать информацию об актуальном юридическом адресе должника, о нахождении (ненахождении) должника в процедуре ликвидации либо банкротства; звонок в налоговую инспекцию – информацию о том, осуществляет ли должник предпринимательскую деятельность, сдает ли отчеты и, опять-таки, не находится ли в ликвидации/банкротстве; звонок в Фонд социальной защиты населения – информацию о том, сдает ли должник отчеты; звонок в обслуживающий банк – информацию о том, есть ли обороты, не арестованы ли счета и т.д. Необходимо отметить, что для получения информации в указанных организациях по телефону следует проявить определенную смекалку и использовать воображение, поскольку упомянутая информация зачастую является конфиденциальной и, конечно, не должна предоставляться любому позвонившему по телефону. При определенной степени можно также получить информацию о фамилии и имени руководителя, учредителей, контактные телефоны и иную связанную с должником информацию.
Поиск информации о должнике в Интернете
Обычно небезрезультатен поиск общей информации о должнике в Интернете: поиск сайтов должника, поиск сайтов / рекламных объявлений с телефонами должника (в том числе без указания наименования должника – путем введения в поисковую строку только номера телефона). В результате можно получить достаточно объемную информацию о должнике, которая в последующем может пригодиться для проведения исполнительных действий (например, информацию о новом адресе должника, новых контактных телефонах, электронных адресах, сайтах), обнаружить, что под телефонами должника действует другая фирма либо рекламируются другие товары (услуги), информацию о партнерах должника, иную интересную информацию о должнике.
В сети Интернет также можно найти определенную официальную информацию о должнике. Например, на сайте Министерства юстиции Республики Беларусь размещен перечень юридических лиц, зарегистрированных в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) начиная с 2009 г. В перечне содержатся сведения о зарегистрированных организациях, включая их местонахождение. Что касается резидентов Российской Федерации, то информацию о дате регистрации, юридическом адресе организации и другие сведения можно получить в Интернете из следующих баз данных: skrin.ru, nalog.ru, egrul24.ru, valaam-info.ru, fedresurs.ru.
В общем доступе в сети Интернет также размещена официальная информация, например, о ликвидации организаций (justbel.by, minjust.by), о банкротстве организаций (bankrot.gov.by), о нахождении организации в реестре коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере (nalog.gov.by)[1] и т.д.
Что касается российских компаний, то на сайте Федеральной налоговой службы Российской Федерации существует электронный сервис «Проверь себя и контрагента» (egrul.nalog.ru), на котором размещена в том числе следующая информация: сведения о принятых решениях о ликвидации, о реорганизации; реестр дисквалифицированных лиц (то есть лиц, которым по решению суда запрещено на определенный срок занимать руководящие должности); адреса, указанные при государственной регистрации в качестве места нахождения, и иные сведения.
Поиск информации о должнике на основании предъявленных к нему исков
Одним из индикаторов состояния должника являются предъявленные к нему иски. Так, на сайте Верховного Суда Республики Беларусь (court.by) публикуется расписание судебных заседаний. Введя в строке поиска наименование контрагента, можно получить информацию о его судебных тяжбах. На сайте размещена информация об истце, ответчике, дате и времени судебного заседания, номере кабинета и фамилии судьи. К сожалению, на указанном сайте информация неполная, но в любом случае подобная проверка контрагента не будет лишней.
Получив информацию о других исках к должнику, необходимо обратиться в бухгалтерию, юридический отдел и т.д. той компании, которая предъявила иск к контрагенту. Как показывает практика, сотрудники такой организации готовы поделиться нужной и полезной информацией о своих недобросовестных партнерах.
Кроме того, зная место и время судебного заседания, можно к этому времени прийти в суд и попробовать лично пообщаться с представителем должника с целью получить информацию о новом месте нахождения.
Что касается резидентов Российской Федерации, то информацию об исках других организаций к контрагенту можно бесплатно получить на сайте арбитражного суда соответствующего региона, в котором зарегистрирована компания, либо в системе БРАС (Банк решений арбитражных судов) на сайте arbitr.ru. Для этого необходимо ввести наименование юридического лица в форму поиска. В результате можно увидеть, какие иски, определения и решения судов есть в базе данных непосредственно по этой компании. В России БРАС существует достаточно давно, поэтому информация в банке более полная и актуальная.
К сведению
Статья 407 ХПК предоставляет возможность получить сведения об исполнительных производствах, возбужденных в отношении должников. Для этого необходимо направить в органы принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов соответствующее заявление и уплатить государственную пошлину в размере 3 базовых величин. На основании поданного заявления можно не только узнать, является ли контрагент должником, но и получить сведения о количестве исполнительных производств, возбужденных в отношении данного должника, о сумме долга, подлежащей взысканию, а также об обременениях в отношении имущества должников, совершенных в рамках исполнительного производства.
В Российской Федерации на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru) можно проверить, возбуждено ли исполнительное производство в отношении контрагента.
Запрос информации о должнике из ЕГР
Официальную информацию о должнике, содержащуюся в ЕГР (дата регистрации, регистрирующий орган, состояние юридического лица (действующее/исключенное), регистрационный номер, полное/сокращенное наименование, местонахождение, телефон, электронный адрес, форма собственности, основной вид деятельности, уставный фонд – размер и вид валюты, информация о руководителе – ФИО, контактные телефоны, данные об учредителях (участниках) должника, размере их доли и вклада в уставный фонд должника, сведения о наличии процедур ликвидации/банкротства, местонахождение ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии (при ликвидации), управляющего (при банкротстве) можно получить, направив запрос в регистрирующий орган либо в Министерство юстиции Республики Беларусь[2] и уплатив государственную пошлину в размере одной базовой величины.
Обычно в ситуации, когда возникают проблемы с поиском должника, он отсутствует по своему официальному месту нахождения, поэтому в данной части информация из ЕГР может оказаться не очень полезной. Более ценной может быть, в частности, информация об участниках и руководителе организации.
Получив выписку из ЕГР с информацией о должнике, имеет смысл обратиться с повторным запросом в ЕГР на предмет участия учредителей (участников), руководителя должника в других юридических лицах в качестве учредителей (участников) руководителей[3]. Информация о том, в каких организациях участвует директор (участник) должника, может оказаться весьма полезной. Например, связавшись с представителями такой организации, можно попробовать получить дополнительную информацию о должнике. Повторный запрос в ЕГР может также быть нацелен на получение информации о том, в каких организациях участвует сам должник – юридическое лицо. Такая информация может быть полезной в силу того, что действующее законодательство предоставляет возможность обращения взыскания на долю должника в уставном фонде иной организации.
Запросы в отношении должника и его имущества в иные госорганы и организации
Получение информации судебным исполнителем в отношении должника и его имущества путем направления соответствующих запросов в государственные органы и иные организации является одним из основных методов судебного исполнителя по получению информации о должнике и его имуществе.
Эффективной мерой по защите интересов взыскателя может стать подача ходатайства судебному исполнителю о направлении им запросов о должнике и его имуществе в государственные органы и иные организации, а именно:
Далее целесообразно направить официальный запрос на имя судебного исполнителя с требованием перечислить совершенные им исполнительные действия (в том числе направленные запросы) и предоставить полученную в результате таких действий информацию.
Материал подготовлен с использованием нормативных правовых актов по состоянию на 21.07.2014.
[1] О преддоговорной проверке контрагента см.: Калиновский С. Как проверить благонадежность контрагента? // Юрист. – 2014. – № 7. – С. 43-47. – Прим. ред.
[2] См.: Коваленко Д. Предоставление информации из ЕГР // Юрист. – 2013. – № 8. – С. 51-52. – Прим. ред.
[3] См.: Коваленко Д. Предоставление информации из ЕГР об участии физического лица в организациях // Юрист. – 2014. — № 4. – С. 32-33. – Прим. ред.
Адрес:
г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 66, офисы 805, 806
Бизнес-центр «Домашевский»
Мобильные
+375 29 642 09 97
+375 29 107 69 60
+375 29 182 42 34
E-mail:
Время работы:
9.00-18.00
Сб, Вс — выходной
Политика обработки персональных и иных данных
Разъяснения о правах
