Проверка контрагента (должника) в Российской Федерации

В помощь бизнесу. 10 онлайн-сервисов для проверки контрагентов в России.

Белорусским предпринимателям, у которых есть деловые партнеры в России, нужно постоянно их контролировать, проверяя платежеспособность и добросовестность. Сегодня это можно делать при помощи онлайн-сервисов.

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)

Здесь можно получить выписку в форме цифрового документа с усиленной квалифицированной электронной подписью.

В выписке из ЕГРЮЛ приведены сведения о компании, в том числе:
– наименование, организационно–правовая форма, основной государственный регистрационный номер, индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН), код причины постановки на учет;
– адрес (место нахождения);
– дата регистрации и способ образования (создание или реорганизация);
– размер уставного капитала (складочного капитала, уставного фонда, паевых взносов);
– генеральный директор (ФИО, ИНН и должность лица, которое вправе без доверенности действовать от имени юридического лица);
– учредители (участники) юридического лица (ФИО и ИНН – для физических лиц).

Примечание: в отношении акционерных обществ выписка из ЕГРЮЛ также включает сведения о держателях реестров их акционеров, а в отношении обществ с ограниченной ответственностью – сведения о размерах и номинальной стоимости долей в уставном капитале;
– коды основного и дополнительного видов экономической деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности;
– лицензии, полученные юридическим лицом;
– филиалы и представительства;
– сведения о том, что компания находится в процессе реорганизации или ликвидации.

Картотека судебных дел

В картотеке можно найти административные (экономические споры по административным правоотношениям) и гражданские (экономические споры по гражданским правоотношениям) дела.

Кроме того, здесь есть дела о банкротстве (организаций и граждан) и арбитражные дела, в которых контрагент участвует как истец, ответчик, третье или иное лицо.

Картотека дает возможность получить копии судебных актов в формате PDF (определения суда, решения суда и т.д.) либо общую информацию о деле (номер дела, суд, первичный документ, дата поступления, истец, ответчик, третьи лица, судья, сумма исковых требований).

Федеральная служба судебных приставов

На сайте приведен список исполнительных производств, возбужденных в отношении юридического лица.

Также указаны, например, наименование и юридический адрес должника, номер и дата возбуждения исполнительного производства, реквизиты исполнительного документа, предмет исполнения и сумма непогашенной задолженности.

Федеральная служба государственной статистики

Дана последняя доступная годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица по сведениям самой службы.

Например, можно получить сведения из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (прибылях и убытках) и приложений к ним по таким показателям юридического лица, как актив, пассив, выручка, чистая прибыль (убыток).

Единая информационная система в сфере закупок

Приведен список закупок, заказов, государственных и муниципальных контрактов за текущий и прошлый год, в которых юридическое лицо участвует в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя).

Также можно проверить, находится ли юридическое лицо в реестре недобросовестных поставщиков — сюда оно может быть включено, например, по той причине, что уклоняется от заключения контракта (договора) или от его расторжения. При этом информация хранится в реестре два года.

Федеральная нотариальная палата

На сайте палаты размещен реестр уведомлений о залоге движимого имущества.

Тут можно найти дату и регистрационный номер уведомления о возникновении залога, вид и описание движимого имущества, информацию о залогодателе и залогодержателе, сведения о договоре залога (наименование, дата и номер договора, срок исполнения обязательства) либо иной сделке, на основании которой возникает залог в силу закона/сведения о решении о выпуске облигаций.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве

Содержатся сведения о несостоятельности (банкротстве) юридического лица — эта информация должна публиковаться по закону.

Федеральная налоговая служба

На этом сайте есть возможность получить самые разные сведения о вашем российском контрагенте.

1. Сведения о документах по госрегистрации юридического лица.

Приведена информация за последний год о подаче в регистрирующий (налоговый) орган документов для, во-первых, самой госрегистрации (в том числе для регистрации изменений в учредительных документах компании) и, во-вторых, о внесении изменений в сведения о юридическом лице, которые содержатся в ЕГРЮЛ.

Указана также форма поданных организацией документов, дата и способ их направления в налоговые органы и сведения о решении (вид решения и дата готовности документов).

2. Возможное присутствие контрагента в списке юридических лиц, которые не подают налоговую отчетность более года и/или имеют задолженность по уплате налогов более одной тысячи российских рублей.

3. Наличие адреса юридического лица в списке адресов массовой регистрации.

4. Возможное включение контрагента в реестр дисквалифицированных лиц.

5. Сведения о юридических лицах, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица.

6. Данные о физических лицах, которые являются руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц.

7. Сведения о лицах, в отношении которых суд установил (подтвердил) факт того, что они не могут участвовать в работе компании либо руководить ею.

Федресурс

Полное название ресурса — Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности.

«Прозрачный бизнес»

Этот электронный сервис тоже позволит вам повысить защиту своего бизнеса при работе с российскими контрагентами.

Пока «Прозрачный бизнес» работает в тестовом режиме, но уже дает возможность получить комплексную информацию о работе организации, зарегистрированной в России.
Например, предоставляет сведения из ЕГРЮЛ, Реестра дисквалифицированных лиц, Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, Государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц, Единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях.

Кроме того, здесь собраны факты участия российских граждан в работе коммерческих организаций и адреса, которые юридические лица указывали при госрегистрации в качестве места своего нахождения.

«Прозрачный бизнес» позволяет также получить информацию о лицах, которым было отказано в регистрации организации или в качестве индивидуального предпринимателя согласно Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ.

Белорусским бизнесменам также важно быть уверенными в благонадежности контрагентов из своей страны – об этом читайте на странице «Проверка контрагента (должника) РБ».

Позвоните нам, и мы ответим на Ваши дополнительные вопросы.

Телефоны:
+375 29 642 09 97
+375 29 107 69 60
+375 29 182 42 34

info@dc.by